sergey_dubovik (sergey_dubovik) wrote,
sergey_dubovik
sergey_dubovik

Category:

Как убедиться в надежности бизнес-партнёра? Проверка поставщиков и клиентов своими силами.

Проверка бизнес-партнера на этапе начала сотрудничества в некоторых организациях – отработанный механизм, который входит в обязанности службы безопасности или даже специального её подотдела. В малом и среднем бизнесе проверка нового поставщика или клиента проводится эпизодически, обычно, если речь идёт о значительных для бизнеса суммах контракта.
Для подтверждения финансовой стабильности #поставщика или #клиента могут потребоваться различные комплекты документов, в зависимости от суммы сделок и объекта закупки. В некоторых компаниях комплект документов, который отдел закупок запрашивает у поставщиков, для работы по предоплате, аналогичен комплекту документов, который отдел продаж компании запрашивает у своих покупателей, желающих работать с отсрочкой платежа.

Последовательность #проверки партнера может быть следующей:

1. Договор и документы.
Пример набора документов, который требует одна из компаний, для того, чтобы сделать первичную оценку надёжности поставщика:
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо индивидуального предпринимателя;
• Свидетельство о постановке на налоговый учёт (для обособленного подразделения – уведомление из налогового органа);
• Устав в полном объёме (Положение об обособленном подразделении);
• Учредительный договор;
• Выписка из протокола общего собрания учредителей (акционеров) об избрании руководителя;
• Копия паспорта руководителя (обязателен раздел с подписью данного лица);
• Доверенность лица, подписавшего договор;
• Договор аренды или копия свидетельства о праве собственности по адресу осуществления фактической деятельности;
• Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов, заверенная налоговым органом в течении 30 дней со дня подписания договора;
• Копия бухгалтерского баланса за предыдущий год;
• Копия банковской карточки, заверенная обслуживающим банком.

В случае высоких рисков для подтверждения надёжности поставщика могут запрашиваться дополнительные документы: копии годовой бухгалтерской отчетности за три последних завершенных финансовых года, с приложением копий аудиторских заключений по указанной бухгалтерской отчетности за каждый; расчет оценки стоимости чистых активов за два последних финансовых года; справка о том, что в отношении контрагента не применяются процедуры банкротства и другие.

Обратите внимание на некоторые негативные факторы:
• Один генеральный директор на несколько десятков юридических лиц;
• Адрес и телефон организации совпадает с десятком других компаний;
• Недавний срок регистрации;
• Отсутствие подтверждающих документов;
• Частая смена генерального директора, главного бухгалтера.

2. Проверка через открытые источники и госреестры (воспользуйтесь приведёнными ниже ссылками):
• Проверьте действующую информацию о компании;
• Убедитесь в отсутствии приостановления операций по счетам компании;
• Проверьте отсутствие дел о банкротстве;
• Проверьте информацию о ликвидации, реструктуризации компании;
• Убедитесь, что в составе руководителей дисквалифицированных лиц, то есть тех, кому нельзя занимать руководящие должности из-за нарушений ведения бизнеса;
• Проверьте фактическое нахождение юр. лица по указанному им адресу, а также убедитесь, что по этому адресу нет массовой регистрации юр. лиц.
• Просмотрите текущие и прошедшие тяжбы партнера;
• Проверьте руководство компании на отсутствие лиц, которым в судебном порядке запрещено быть участником или руководителем;
• Проверьте компанию в картотеке арбитражных дел;
• Посмотрите, есть ли организация в базе данных исполнительных производств по юр. и физ. лицам;
• Убедитесь, что руководитель компании или индивидуальный предприниматель с такими паспортными данными существует;
• Проведите проверку в реестре недобросовестных поставщиков.

Воспользуйтесь также поиском информации о поставщике в разделе «Новости» поисковиков Яндекс или Google. Даже такой простой метод поможет оценить поставщика с точки зрения третьей стороны.
Более детальная проверку делайте по своему усмотрению.
Я подготовил перечень государственных и негосударственных порталов, ресурсов, баз данных, которые помогают в работе как специалистам служб безопасности, так и рядовым сотрудникам коммерческих отделов в анализе благонадёжности контрагентов.

Что + Зачем + Ссылка
1. Федеральная налоговая служба
Сведения о государственной регистрации юр. лиц и индивидуальных предпринимателей.
https://egrul.nalog.ru
Также наберите в поисковике фразу «Риски бизнеса: проверь

2. Федеральная налоговая служба
Сведения о приостановлении операций по счетам компании.
https://service.nalog.ru/bi.do

3. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Информация о банкротстве юр. и физ. лиц от арбитражных управляющих, СРО, операторов площадок электронного типа и др.
http://bankrot.fedresurs.ru

4. Единый федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц и ИП
Информация о ликвидации, реструктуризации, запись об исключении юридического лица из единого государственного реестра и т. д.
http://www.fedresurs.ru

5. Дисквалифицированные лица
Проверка отсутствия в составе руководителей лиц, которым нельзя занимать руководящие должности из-за нарушений ведения бизнеса.
https://service.nalog.ru/disfind.do

6. Проверка адреса юр. лиц
Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу, внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.
https://service.nalog.ru/baddr.do

7. Адреса массовой регистрации ФНС
Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.
https://service.nalog.ru/addrfind.do

8. Федеральные арбитражные суды РФ
Текущие и прошедшие тяжбы юридических лиц.
http://www.arbitr.ru
____________________________________________
Остальные ресурсы и ссылки на странице: http://bolshe.su/materials/proverka_postavschikov_i_k..
____________________________________________
Надёжных вам партнёров в бизнесе!
Tags: #клиента, #поставщика, #проверки, article, бизнес-процессы, госзакупки, деньги, закупки, продажи, убытки, управление закупками, экономика
Subscribe

Posts from This Journal “article” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments